356
pakeitimai
Pinigų plovimo prevencija: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pinigų plovimo prevencija (žiūrėti kodą)
15:18, 17 lapkričio 2024 versija
, 15:18, 17 lapkričio 2024nėra keitimo aprašymo
(Naujas puslapis: '''AML''' arba '''Anti Money Laundering''' - tai tokios įvairios veiklos, kurių tikslas - tai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija. Visų šių veiklų esmė - tai atrasti kokius nors neaiškius sandėrius ar pavedimus, neaiškias pinigų kilmes ir paskirtis, ir tada viską blokuoti. Pasaulinė pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos sistema ėmė rastis po to, kai JAV per 2001 metais įvykusias rugsėjo 11 dienos terorist...) |
|||
| 1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
'''AML''' arba '''Anti Money Laundering''' - tai tokios įvairios veiklos, kurių tikslas - tai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija. Visų šių veiklų esmė - tai atrasti kokius nors neaiškius sandėrius ar pavedimus, neaiškias pinigų kilmes ir paskirtis, ir tada viską blokuoti. | '''Pinigų plovimo prevencija''', finansų segmente dar vadinama '''AML''' arba '''Anti Money Laundering''' - tai tokios įvairios veiklos, kurių tikslas - tai [[pinigų plovimas|pinigų plovimo]] ir terorizmo finansavimo prevencija. Visų šių veiklų esmė - tai atrasti kokius nors neaiškius sandėrius ar pavedimus, neaiškias pinigų kilmes ir paskirtis, ir tada viską blokuoti. Žodžiu, padaryti taip, kad [[juodi pinigai]] negalėtų patyliukais virsti [[balti pinigai|baltais pinigais]]. | ||
Pasaulinė [[pinigų plovimas|pinigų plovimo]] ir terorizmo prevencijos sistema ėmė rastis po to, kai [[JAV]] per [[2001]] metais įvykusias [[rugsėjo 11]] dienos teroristų atakas buvo nugriauti du dangoraižiai ir žuvo daugybė žmonių. Teroristų veiklą analizuojant, buvo atrasta, kad jų finansavimas buvo labai didelis, bendros sumos sudarė milijonus dolerių, o tie pinigai vaikščiojo ganėtinai atvirai iš visokių teroristinių šalių, negana to, dar buvo susiję ir su [[narkotikai|narkotikų]] prekyba. | Pasaulinė [[pinigų plovimas|pinigų plovimo]] ir terorizmo prevencijos sistema ėmė rastis po to, kai [[JAV]] per [[2001]] metais įvykusias [[rugsėjo 11]] dienos teroristų atakas buvo nugriauti du dangoraižiai ir žuvo daugybė žmonių. Teroristų veiklą analizuojant, buvo atrasta, kad jų finansavimas buvo labai didelis, bendros sumos sudarė milijonus dolerių, o tie pinigai vaikščiojo ganėtinai atvirai iš visokių teroristinių šalių, negana to, dar buvo susiję ir su [[narkotikai|narkotikų]] prekyba. | ||