3 715
pakeitimų
Pinigų plovimas: Skirtumas tarp puslapio versijų
→Pinigų plovimas jų išbalinimo prasme
| 26 eilutė: | 26 eilutė: | ||
== Pinigų plovimas jų išbalinimo prasme == | == Pinigų plovimas jų išbalinimo prasme == | ||
Pinigų plovimas šia prasme - tai ir yra ta tarptautinė, nusikalstama ir kenksminga [[sąvoka]], kuri reiškia, kad iš nusikalstamos veiklos uždirbti pinigai buvo išbalinti, sukuriant jiems melagingus, apgaulingus ir įtikinančiai atrodančius šaltinius. | Pinigų plovimas šia prasme - tai ir yra ta tarptautinė, nusikalstama ir kenksminga [[sąvoka]], kuri reiškia, kad iš nusikalstamos veiklos uždirbti pinigai buvo išbalinti, sukuriant jiems melagingus, apgaulingus ir įtikinančiai atrodančius šaltinius. Žodžiu, [[juodi pinigai]] iš [[juodoji rinka|juodosios rinkos]] pervedami į [[pilkoji rinka|pilkąją rinką]], kur ilgai sukasi, kol galų gale pavirsta [[balti pinigai|baltais pinigais]] ir pakliūna į [[baltoji rinka|baltąją rinką]]. | ||
Pavyzdžiui, kokia nors gauja iš [[Rusija|Rusijos]] prekiauja [[narkotikai|narkotikais]], bet jei tik jie bandys už tuos pinigus ką nors pirktis, tai teisėsauga pastebės tai. Ir tada kils klausimas, iš kur tie pinigai atsirado pas žmones, kurie neturi nei baisiai brangiai apmokamo [[darbas|darbo]], nei nuosavo [[verslas|verslo]], nei dar kokių nors legalių pajamų šaltinių. Ir žinoma, [[teisėsauga]] šituo reikalu labai susidomės. O visokie nusikaltėliai teisėsaugos dėmesio nenori, nes žino, kad teisėsauga juos gali įkišti į [[kalėjimas|kalėjimą]]. | Pavyzdžiui, kokia nors gauja iš [[Rusija|Rusijos]] prekiauja [[narkotikai|narkotikais]], bet jei tik jie bandys už tuos pinigus ką nors pirktis, tai teisėsauga pastebės tai. Ir tada kils klausimas, iš kur tie pinigai atsirado pas žmones, kurie neturi nei baisiai brangiai apmokamo [[darbas|darbo]], nei nuosavo [[verslas|verslo]], nei dar kokių nors legalių pajamų šaltinių. Ir žinoma, [[teisėsauga]] šituo reikalu labai susidomės. O visokie nusikaltėliai teisėsaugos dėmesio nenori, nes žino, kad teisėsauga juos gali įkišti į [[kalėjimas|kalėjimą]]. | ||
| 35 eilutė: | 35 eilutė: | ||
Aišku, kai prireikia, tai schemos gali būti sudėtingesnės, grandinės ilgesnės, bet bendras dėsnis visada toks - nusikalstami pinigai siuntinėjami šen bei ten tol, kol jau niekas neįstengia atsekti, iš kur tie pinigai atkeliavę. | Aišku, kai prireikia, tai schemos gali būti sudėtingesnės, grandinės ilgesnės, bet bendras dėsnis visada toks - nusikalstami pinigai siuntinėjami šen bei ten tol, kol jau niekas neįstengia atsekti, iš kur tie pinigai atkeliavę. | ||
Tai kad niekas tuo pinigų plovimu neužsiimdinėtų, būna visokia [[pinigų plovimo prevencija]], kurią daro [[FNTT]] ir [[Lietuvos Bankas]]. O kai jau atranda galus, tai ir uždaro ką nors, ir pasodina. | |||
[[Category:Pinigai]] | [[Category:Pinigai]] | ||
[[Category:Ekonomika]] | [[Category:Ekonomika]] | ||